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发布日期：2025-05-31 06:43 点击次数：97
（原标题：安泰科技股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决策公告）开yun体育网
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-055
安泰科技股份有限公司第九届董事会第一次临时会议告知于 2024年 12月 2 日以书面或邮件模式发出。会议于 2024年 12月 12日以通信模式召开，会议应出席董事 9名，骨子躬行出席 9名。
本次会议询查并通过如下决策：
1、《对于控股子公司安泰爱科回购少数股权暨减资的议案》 颂赞 9票；反对 0票；弃权 0票。 董事会答应控股子公司安泰爱科回购少数鼓舞股份并减少注册成本，具体内容详见深圳证券往复所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰科技股份有限公司对于控股子公司安泰爱科回购少数鼓舞股权暨减资的公告》。
2、《对于变更 2024年度财报和内控审计机构的议案》 颂赞 9票；反对 0票；弃权 0票。 董事会答应新聘天健司帐师事务所（特殊夙昔合资）为公司 2024年度的审计机构，为公司提供财务报表和里面拆伙审计奇迹职责，具体内容详见深圳证券往复所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰科技股份有限公司对于拟新聘 2024年度财务论说及里面拆伙审计机构的公告》。 本议案提交董事会审议前也曾公司寂寞董事荒谬会议、董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司鼓舞大会审议通过。
3、《对于召开安泰科技股份有限公司 2024年第三次临时鼓舞大会的议案》 颂赞 9票；反对 0票；弃权 0票。 公司拟定于 2024年 12月 30日（周一）下昼 14:00，召开公司 2024年第三次临时鼓舞大会。 具体内容详见深圳证券往复所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰科技股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓舞大会告知的公告》。
特此公告开yun体育网。 安泰科技股份有限公司董事会 2024年 12月 13日