亚傅体育app官网入口下载彭民证明与公司之间不存在职何影响孤立性的关联-亚傅体育app官网入口下载
发布日期：2025-01-19 02:38 点击次数：162
截止2024年12月31日收盘，合纵科技(300477)报收于2.84元，下降4.7%，换手率3.15%，成交量29.46万手亚傅体育app官网入口下载，成交额8554.28万元。
当日宽恕点买卖：合纵科技主力资金净流出2065.72万元，占总成交额24.15%。公司公告：合纵科技第六届董事会第四十五次会议审议通过多项议案，包括第七届董事会和监事会的换届选举及薪酬有沟通，并相干召开2025年第二次临时鞭策大会。买卖信息汇总合纵科技2024年12月31日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出2065.72万元，占总成交额24.15%；- 游资资金净流入978.01万元，占总成交额11.43%；- 散户资金净流入1087.71万元，占总成交额12.72%。
公司公告汇总第六届董事会第四十五次会议决议公告合纵科技股份有限公司第六届董事会第四十五次会议于2024年12月31日召开，审议通过了以下议案：- 《对于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非孤立董事候选东说念主的议案》：提名刘泽刚、韦强、韩国良、张银昆、张晓杰、王慧为第七届董事会非孤立董事候选东说念主。- 《对于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会孤立董事候选东说念主的议案》：提名刘松源、张宏兵、彭民为第七届董事会孤立董事候选东说念主。张宏兵尚未得回孤立董事经历证，但已承诺插足培训并得回文凭。- 《对于公司第七届董事会董事薪酬有沟通的议案》：第七届董事会里面有其他职务的董事不领取董事薪酬，孤立董事年度津贴为70,000元至140,000元（含税），每月披发一次。- 《对于公司召开2025年第二次临时鞭策大会的议案》：拟于2025年1月16日下昼14:30召开2025年第二次临时鞭策大会。
第六届监事会第二十七次会议决议公告合纵科技股份有限公司第六届监事会第二十七次会议于2024年12月31日以通信表情召开，应出席监事三东说念主，施行出席三东说念主，会议由监事会主席张全中主捏。会议审议通过了以下议案：- 《对于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非员工监事候选东说念主的议案》：提名张全中先生、白丽娟女士为第七届监事会非员工代表监事候选东说念主。上述候选东说念主经鞭策大会审议通事后，将与公司员工代表大会选举产生的员工代表监事共同组成第七届监事会。本议案尚需提交公司2025年第二次临时鞭策大会审议，并接纳积贮投票制进行投票表决。- 《对于公司第七届监事会监事薪酬有沟通的议案》：第七届监事会监事在公司不领取监事薪酬。本议案尚需提交鞭策大会审议。
对于召开2025年第二次临时鞭策大会告知的公告合纵科技股份有限公司将于2025年1月16日下昼14:00召开2025年第二次临时鞭策大会。会议地方为北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211（公司第一会议室）。网络投票时刻为2025年1月16日09:15-15:00。股权登记日为2025年1月13日。会议将审议以下议案：1. 《对于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非孤立董事候选东说念主的议案》；2. 《对于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会孤立董事候选东说念主的议案》；3. 《对于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》；4. 《对于公司第七届董事会董事薪酬有沟通的议案》；5. 《对于公司第七届监事会监事薪酬有沟通的议案》。鞭策可通过现场或网络投票参与表决。
对于选举产生第七届监事会员工代表监事的公告合纵科技股份有限公司第六届监事会任期行将届满，字据《中华东说念主民共和国公司法》及《公司轨则》，公司于2024年12月31日召开员工代表大会，选举产生第七届监事会员工代表监事。经与会代表充分相干表决，一致开心选举郭言娜女士为公司第七届监事会员工代表监事，与公司鞭策大会选举产生的两名非员工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，至第七届监事会届满。
孤立董事候选东说念主声明与承诺（彭民）合纵科技股份有限公司孤立董事候选东说念主彭民声明，已充分了解并开心由提名东说念主合纵科技股份有限公司董事会提名为第七届董事会孤立董事候选东说念主。彭民证明与公司之间不存在职何影响孤立性的关联，并相宜有关法律、行政律例、部门规章、规律性文献和深圳证券买卖所业务功令对孤立董事候选东说念主任职经历及孤立性的要求。彭民已通过第六届董事会提名委员会经历审查，不存在《中华东说念主民共和国公司法》第一百四十六条等轨则不得担任公司董事的情形，相宜中国证监会《上市公司孤立董事解决主义》和深圳证券买卖所业务功令轨则的孤立董事任职经历和要求，相宜公司轨则轨则的孤立董事任职要求，已插足培训并得回证券买卖所认同的有关培训评释材料。彭民担任孤立董事不会违犯《中华东说念主民共和国公事员法》、中共中央纪委、讲授部、监察部、中国东说念主民银行、中国证监会等有关轨则。彭民具备上市公司运作有关的基本学问，具有五年以上法律、经济、解决、管帐、财务等方面的使命素质，与公司过火控股鞭策、施行限定东说念主或其各自的附庸企业不存在错误业务交游，最近三十六个月内未受到证券买卖所公开申斥或三次以上通报月旦，不存在错误失信等不良记载。彭民承诺在担任孤立董事期间将严格恪守有关轨则，确保有充足时刻和元气心灵骁勇尽职地实践职责。
孤立董事提名东说念主声明与承诺（彭民）合纵科技股份有限公司董事会提名彭民为第七届董事会孤立董事候选东说念主。被提名东说念主已书面开心，并通过了第六届董事会提名委员会的经历审查。提名东说念主以为被提名东说念主相宜有关法律律例和公司轨则对孤立董事的要求，不存在不得担任公司董事的情形。被提名东说念主具备上市公司运作所需的基本学问和使命素质，与公司过火控股鞭策、施行限定东说念主不存在利益冲破。提名东说念主保证声明内容真实、准确、齐备，不然平安承担法律职守和采取深圳证券买卖所的自律监管措施或规律责罚。提名东说念主将督促被提名东说念主如出现不相宜孤立性要求及孤立董事任职经历情形时立即离职。
孤立董事候选东说念主声明与承诺（刘松源）合纵科技股份有限公司孤立董事候选东说念主刘松源声明，已充分了解并开心由提名东说念主合纵科技股份有限公司董事会提名为第七届董事会孤立董事候选东说念主。刘松源证明与公司之间不存在职何影响孤立性的关联，并相宜有关法律、行政律例、部门规章、规律性文献和深圳证券买卖所业务功令对孤立董事候选东说念主任职经历及孤立性的要求。刘松源已通过第六届董事会提名委员会经历审查，不存在《中华东说念主民共和国公司法》第一百四十六条等轨则不得担任公司董事的情形，相宜中国证监会《上市公司孤立董事解决主义》和深圳证券买卖所业务功令轨则的孤立董事任职经历和要求，相宜公司轨则轨则的孤立董事任职要求，已插足培训并得回证券买卖所认同的有关培训评释材料。刘松源具备上市公司运作有关的基本学问，具有五年以上法律、经济、解决、管帐、财务大约其他实践孤立董事职责所必需的使命素质。刘松源及嫡派支属、主要社会关联均不在公司过火附庸企业任职，与公司过火控股鞭策、施行限定东说念主不存在错误业务交游。刘松源属目承诺，将严格恪守中国证监会和深圳证券买卖所的有关轨则，确保有充足的时刻和元气心灵骁勇尽职地实践职责。
孤立董事提名东说念主声明与承诺（刘松源）合纵科技股份有限公司董事会提名刘松源为第七届董事会孤立董事候选东说念主。被提名东说念主已书面开心，并通过了第六届董事会提名委员会的经历审查。提名东说念主以为被提名东说念主相宜有关法律律例和公司轨则对孤立董事的要求，具备上市公司运作所需的基本学问和使命素质，不存在职何影响孤立履职的情形。被提名东说念主过火嫡派支属不在公司过火附庸企业任职，不捏有公司股份，与公司过火控股鞭策、施行限定东说念主不存在错误业务交游。提名东说念主保证上述声明真实、准确、齐备，并授权公司董事会布告将声明内容报送深圳证券买卖所。
孤立董事提名东说念主声明与承诺（张宏兵）合纵科技股份有限公司董事会提名张宏兵为第七届董事会孤立董事候选东说念主。被提名东说念主已书面开心，并通过了第六届董事会提名委员会的经历审查。提名东说念主以为被提名东说念主相宜有关法律律例和公司轨则对孤立董事任职经历的要求，不存在不得担任公司董事的情形。被提名东说念主具备上市公司运作有关的基本学问，具有五年以上法律、经济、解决、管帐、财务等方面的使命素质。被提名东说念主过火嫡派支属不在公司过火附庸企业任职，与公司过火控股鞭策、施行限定东说念主不存在错误业务交游。被提名东说念主不存在错误失信等不良记载，未受到证券买卖所公开申斥或三次以上通报月旦。提名东说念主保证上述声明真实、准确、齐备，不然平安承担法律职守和采取深圳证券买卖所的自律监管措施或规律责罚。
对于董事会换届选举的公告合纵科技股份有限公司第六届董事会任期行将届满，公司决定进行董事会换届选举。2024年12月31日，公司召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了对于董事会换届选举的议案，提名刘泽刚、韦强、韩国良、张银昆、张晓杰、王慧为第七届董事会非孤立董事候选东说念主；提名刘松源、张宏兵、彭民为第七届董事会孤立董事候选东说念主。其中，张宏兵尚未得回孤立董事经历文凭，但已承诺插足培训并得回文凭。孤立董事候选东说念主任职经历和孤立性需经深圳证券买卖所审查无异议后提交2025年第二次临时鞭策大会审议。新一届董事会任期三年，自鞭策大会审议通过之日起野心。公司对第六届董事会部折柳任董事暗示感谢。为确保董事会平素驱动，第六届董事会董事将不时实践职责直至新一届董事会就任。
对于监事会换届选举的公告合纵科技股份有限公司第六届监事会任期行将届满，公司决定按照有关法律要领进行监事会换届选举。2024年12月31日，公司召开第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《对于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非员工监事候选东说念主的议案》，开心提名张全中先生、白丽娟女士为公司第七届监事会非员工代表监事候选东说念主。公司监事会由3名监事组成，其中非员工代表监事2名，员工代表监事1名。上述两位非员工代表监事候选东说念主尚需提交2025年第二次临时鞭策大会审议，并接纳积贮投票制对每位候选东说念主进行分项投票表决。经鞭策大会审议通事后，与另外一位由员工代表大会民主选举产生的员工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自公司2025年第二次临时鞭策大会选举通过之日起野心。在鞭策大会选举产生新一届监事会前，公司第六届监事会监事仍将依照法律、行政律例、规律性文献以及《公司轨则》的轨则，诚实、骁勇实践监事义务和职责。
对于插足孤立董事培训并得回孤立董事经历文凭的承诺函（张宏兵）合纵科技股份有限公司第七届董事会孤立董事候选东说念办法宏兵被提名为公司第七届董事会孤立董事候选东说念主。截止公司对于选举孤立董事的鞭策大会告知发出之日，张宏兵尚未得回深圳证券买卖所认同的孤立董事经历文凭。字据《上市公司孤立董事解决主义》《深圳证券买卖所上市公司自律监管带领第2号——创业板上市公司规律运作》等有关轨则，张宏兵承诺将积极报名插足深圳证券买卖所组织的最近一期孤立董事培训，并承诺得回深圳证券买卖所认同的孤立董事经历文凭。特此承诺。承诺东说念主（署名）：张宏兵，2024年12月31日。
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